Sobre
El curso “Reformas y Cambios en la Ley Antilavado de Dinero” está diseñado para profesionales del sector inmobiliario que requieren mantenerse actualizados respecto de las obligaciones aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A lo largo de esta capacitación, los participantes analizarán los principales cambios normativos y su impacto en las operaciones inmobiliarias, así como los aspectos relacionados con la identificación de clientes, integración de expedientes, documentación de operaciones y cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Al finalizar, los asistentes contarán con mayores herramientas para fortalecer sus procesos internos, identificar situaciones que requieran especial atención y reducir riesgos derivados del incumplimiento normativo. Esta formación resulta especialmente relevante para asesores inmobiliarios, inmobiliarias, desarrolladores y demás profesionales que intervienen de manera habitual en operaciones inmobiliarias.
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